Panamá accederá "voluntariamente" a las presiones de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), y hará cambios a su legislación para ser excluido de la lista de países con paraísos fiscales y países no cooperadores contra el lavado de dinero, confirmó ayer la Superintendenta de Bancos, Delia Cárdenas.
Indicó que varios de los cambios que se van hacer en la ley ya estaban programados, y otros se están analizando para ver si no afectan negativamente a la economía y la legislación panameña.
Cárdenas señaló que estas organizaciones de países desarrollados le han impuesto un plazo a Panamá para que haga los cambios, que a juicio de ellos hacen falta para ser un país cooperador en la lucha contra el narcotráfico y poder salir de la lista de los paraísos fiscales.
Panamá tiene hasta el 30 de septiembre para llegar a un compromiso con las Naciones Unidas; hasta el 31de diciembre para hacer los ajustes que pide la OECD, y hasta diciembre para lo de los países no cooperadores.
Entre los puntos claves que se entrará a analizar, está el intercambio de información entre las Unidades de Análisis Financieros (UAF), la eliminación de la ley de sociedad anónima con acciones al portador y nuevas normas para contra restar el lavado de dinero.
Cárdenas comentó que en el intercambio de información, Panamá no obtendrá ningún beneficio, pero se está analizando de que manera se puede pedir una compensación.
"Lo que queremos es que los países chicos, como Panamá, también se beneficien del intercambio de información", expresó la Superintendenta de Bancos.
Sostuvo que el tema fiscal también debe ser analizado con mucho cuidado, porque Panamá tiene una legislación fiscal, que cubre las rentas que se hacen en el territorio, mientras que otros países la tiene en domicilio.
Por otro lado, Jurgen Mossack, presidente saliente de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá, señaló que la calificación que le ha dado la OECD a Panamá es injusta y no tiene sustento, ya que esta organización no hizo el estudio necesario del sistema fiscal de este país, y tampoco tomó en consideración las precauciones y leyes que tiene contra el lavado del dinero.
"Si estos países desarrollados hubieran hecho esta diligencia, se hubiesen dado cuenta que Panamá es un país que no debería estar en estas listas negras", expresó Mossack.
Indicó que las leyes que tiene Panamá para contra restar el lavado de dinero son suficientes, pero hay otros delitos como el fraude y la extorsión, que deberían estar bajo el concepto de lavado de dinero.
Mossack señaló que también se hace necesario crear en Panamá una especie de ministerio de servicios internacionales, que tenga las funciones de coordinar el centro financiero con los organismos internacionales
En tanto, Moises Cohen, gerente de Multi Credit Bank, señaló que el sector bancario se encuentra "bien preocupado" por las calificaciones negativas que ha recibido Panamá, debido que este sector ha hecho un enorme esfuerzo, en conjunto con la Superintendencia de Bancos para tener un centro transparente.
"Nos sentimos un tanto defraudados, porque, tal vez por falta de conocimiento de las normas panameñas, hemos salido en este listado", puntualizó Cohen.
Sin embargo, Cohen aseveró que todavía hay esperanzas en que todo se normalice, una vez se organicen la empresa privada y el gobierno, para dar a conocer a nivel internacional las normas existentes y las que se van a crear en contra del lavado de dinero.
"Estamos seguros de que cuando se den a conocer estos detalles, vamos a salir de estos listados negros", comentó Cohen.
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