Es imposible que el lavado de dinero se maneje absolutamente informal, de alguna u otra forma se maneja también en la economía formal, advirtió Matías Mora Simoes de FTI Consulting.
“El 100% de ese dinero no se maneja de forma informal”, reiteró el consultor en la inauguración del XIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.
Resaltó que el lavador, delincuente o criminal invierte mucho dinero en crear nuevas metodologías para continuar realizando sus actividades ilícitas, por lo que el sistema debe transformarse, ya que se ha demostrado que las normas y leyes de hoy no son suficientes para combatir este flagelo.
Informó que unos $600 mil millones maneja el narcotráfico a nivel internacional, de los que $350 mil millones se producen en Latinoamérica.
En tanto, una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que la cantidad de dinero lavado globalmente está entre $800 billones y $2 trillones, concentrándose la mayor cantidad en Norteamérica y Europa.
Estas cifras fueron presentadas por el director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios Profesionales, Alejandro Rebolledo, quien se refirió también a este flagelo en Estados Unidos y México.
Según el estudio binacional de bienes ilícitos México-EU, se estima que entre estas dos naciones son lavados anualmente entre $19 mil millones y $29 mil millones.
Rebolledo advirtió que el mecanismo predilecto para lavar dinero en América sigue siendo los bancos, en los demás continentes también se utilizan, pero igualmente emplean otras figuras.
