El microcentro está que arde. El cóctel de política, poder, investigaciones judiciales y, sobre todo, millones de dólares, que se agita en la investigación del caso por las presuntas maniobras de lavado de dinero inquieta cada vez más a la city.
No sólo porque en el medio aparecen nombres como el banquero Raúl Moneta (con fuertes vínculos con el menemismo), el Citibank, o el titular del Banco Central, Pedro Pou. Lo que empieza a preocupar es que, a partir de ahora, el caso ingrese en una escalada y "se vaya de madre", como advirtió un banquero que suele hablar sin reservas con la prensa, pero que ayer pidió el anonimato.
El desborde podría traer dos efectos indeseados, según esta fuente:
Si se instala en el mundo la versión de que la Argentina es un centro importante de lavado de dinero, puede haber sacudones en el sistema.
Otro peligro: que el Fisco empiece a investigar con mucha más minuciosidad cómo actúa la banca argentina en el universo de la banca "off shore" y los paraísos fiscales.
Muchas entidades locales tienen sucursales en lugares tales como la isla Grand Cayman, por ejemplo. Y otro tanto ocurre con empresas que no pertenecen al sector financiero.
"Una investigación por lavado de dinero es una cosa, pero si eso da pie para investigar cómo hacen los argentinos para sacar plata del país para no mostrársela a la DGI, esto se pone castaño oscuro", dijo un financista que suele tener mucha información sobre los caminos que hoy ofrece la city a los clientes que huyen del Fisco.
"Hoy no hay que ir a una cueva en un subsuelo oscuro para sacar la plata del país. Se lo puede hacer por derecha, pero también por izquierda, en lugares que a simple vista son intachables", remarcó un ex banquero.
La versión "blanca" de los financistas respecto de por qué los bancos tienen sucursales en Cayman, Bahamas o Islas Vírgenes, por citar lugares clásicos, es ésta: "Son estados donde las leyes son muy flexibles, los requisitos mínimos y la discreción, absoluta". Y además, hay unas ventajas impositivas que no ofrece la Argentina. Esto, visto como un "servicio" más que los bancos dan a sus clientes.
"La excusa elegante es que se simplifican trámites tales como la transferencia de acciones entre empresas, ya que no hay que pagar impuestos por tal operación". Así, por ejemplo, si dos empresas se ponen de acuerdo en transferirse la propiedad de una compañía, ambas abren una firma en, por ejemplo, Bahamas.
Esta nueva empresa es la que controla a su ahora "filial" radicada en la Argentina. El negocio se cierra en el Caribe, y el Fisco argentino, aunque es informado de la operación, legalmente no puede hacer nada.
Por cierto, para países como la Argentina, luchar contra los paraísos fiscales es una tarea difícil. Pero no es así en todos los casos. El ex ministro de Economía Roberto Alemann relató cómo hacen los EU para cobrarle impuestos a los contribuyentes de ese país que tienen plata en estos paraísos: "El Fisco sabe que hay gente que evade impuestos a las Ganancias. Entonces llama a los bancos con sedes en los paraísos fiscales y les dicen que tendrán que colaborar en la lucha contra la evasión mediante una retención de Ganancias que le aplicarán a sus clientes. Y si no lo hacen, les quitan la licencia para operar en los EU.
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