Las denuncias publicadas ayer por El Panamá América que implican a Tempus Bank en una supuesta maniobra por Internet para captar ahorros de inversionistas extranjeros sin tener autorización para funcionar como banco, amenazan con destapar un escándalo de impredecibles consecuencias.
En total serían seis las denuncias que la Procuraduría General de la Nación recibió de la Superintendencia de Bancos con lo que el monto de la supuesta estafa sería superior a la que inicialmente se estimaba.
Precisamente para conseguir un mayor control de la causa, la Fiscal XIII Lizzette Chevalier Ríos, reiteró que se le solicitará al juez que permita el desglose del expediente, para ver cada uno y las denuncias de manera independiente.
Por otra parte El Panamá América intentó ayer contactar vía telefónica a los directivos de Tempus Account Center, pero resultó infructuoso, porque en el número que figura en la guía telefónica, corresponde actualmente a otra empresa que tiene cerca de dos semanas de estar funcionando.
De igual manera se intentó contactar algún directivo de la Sociedad de Ahorros y Préstamos para la Vivienda Mi Techo, que según explicó la fiscal fue señalada por una cierta conexión con Tempus Acount, pero se informó que no emitirían comentarios al respecto.
El Panamá América pudo también acceder a la página web que Tempus Bank tiene en la red y pudo constatar que figura como una entidad de nueva casta de los bancos automatizados del Internet y está conformado con las leyes, requisitos de la licencia y las regulaciones de la República de Montenegro.
Tempus Bank en su hoja de presentación indica que proveen a los clientes de "seguridad y flexibilidad, además de producir las tasas de intereses más altas en materia de depósitos".
Además, pese a que no contaría con autorización para realizar servicios bancarios, ofrece actividades bancarias de Internet con servicios bancarios privados tradicionales.
Este supuesta entidad bancaria se vende en la red asegurando tener "décadas de experiencia personal por la actividad de sus fundadores en las actividades bancarias y de tradiciones emprendedoras de Europa, de los Estados Unidos y de Suramérica".
"Los servicios incluyen: Cuentas bancarias cifradas anónimas y tarjetas de crédito cifradas anónimas. Ningunos nombres personales en las cuentas o las tarjetas proporcionan a los clientes el aislamiento extremo".
Asegura la página web que "las actividades bancarias en línea permiten que los clientes valorados funcionen sus cuentas desde dondequiera adentro el mundo vía fax, y el Internet usando códigos de seguridad".
Tempus ofrece su cuenta del pago de la modernidad de los clientes múltiples, estos significa que los clientes pueden realizar transacciones con diversas modernidades en una sola cuenta. Este servicio está disponible en la página para las corporaciones y los individuos. Afirman que el cliente puede retirar y depositar el efectivo y en la cuenta con el uso de las tarjetas de crédito aseguradas.
Para abrir la cuenta del pago Tempus exigía a sus clientes someter los documentos siguientes junto con el uso: Corporaciones: Estatutos de la compañía; Certificado de registro de la compañía; Tarjetas de la firma con la copia del pasaporte o la licencia de los conductores de todos los signatarios.
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