@Mlasso14
Con la presentación en primer debate del proyecto de ley 167 que establece, entre otras cosas, medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Panamá avanza en el cumplimiento del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Luego de dar lectura al contenido del proyecto de ley, diputados acordaron abrir consultas con las partes interesadas a partir de mañana.
Durante la presentación, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, reiteró que se trata del último eslabón del plan de acción, que espera sea aprobado antes de que terminen las sesiones de la Asamblea Nacional el 30 de abril.
Señaló que ya ha manifestado a los diputados la importancia de este proyecto de ley, aunque reconoce que el mismo debe ser ampliamente discutido.
De La Guardia no descarta que durante el debate puedan surgir solicitudes de modificaciones, no obstante, afirmó que el proyecto fue revisado con el Grupo de Revisión de Las Américas, para garantizar que el mismo cumpla con el estándar Gafi.
Igualmente, señaló que espera que todos los sectores presenten sus opiniones, toda vez que lo que se busca es que Panamá cumpla con los estándares internacionales y no sea utilizado por las organizaciones criminales.
El funcionario detalló que trimestralmente se reúnen con la dependencia del Gafi para informar sobre los avances de Panamá en el plan de cumplimiento y para el próximo encuentro esperan esté aprobado el proyecto de ley 167.
El plan de acción llamó a Panamá a cumplir con una serie de acciones para la plenaria del mes de junio del 2015.
De ser aprobado el proyecto de ley, en la plenaria del Gafi se aprobaría enviar una misión para confirmar que Panamá ha adoptado los cambios a su legislación, de tal forma que para octubre podría ser excluida de la lista gris de organismo internacional.
Para empresarios y representantes del sector privado como Surse Pierpoint, gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), la inspección del Gafi se trata de un dato adicional requerido, tomando en cuenta el riesgo que la zona franca ha representado para las entidades externas que cuidan de que los países no se conviertan en paraísos fiscales.
Opiniones
Surse Pierpoint, gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), comentó que la inclusión de la ZLC en la ley es un requerimiento tomando en cuenta el riesgo que la zona franca representa para las entidades externas.
Pierpoint indicó que la ZLC ya tiene un nivel de control bajo la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con el tema de reportes de efectivo de una manera mensual.
El proyecto de ley en su artículo 37 lo que adiciona es el requisito de obligación de reportar las operaciones sospechosas, dijo.
Puntualizó que lo importante es que el usuario se documente, no obstante, reconoce que para las empresas pequeñas representan otro nivel de documentación adicional, pero sigue siendo un sacrificio necesario para mantener una actividad lícita y consolidada “nuestra posición”, agregó.
