Mercado de valores no escapa al lavado de dinero

A pesar de las reglas y protecciones para el mercado de valores, este no escapa de los tentáculos del narcotráfico y el lavado de dinero. Juan Pablo Jaimes García, consultor independiente en entidades del sector financiero y bursátil, en Colombia, durante su presentación en el VII Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero, expresó que actualmente los escenarios bursátiles son utilizados para el lavado de activos debido a su alto nivel de tecnología, y sobre todo porque la actividad requiere de conocimientos específicos.
"Los delincuentes son consientes de las dificultades que implica adquirir los conocimientos en materia bursátil para el estado, estas fallas provocan la incursión del lavado de dinero en el mercado de valores", recalcó Jaimes García.
Para poder controlar el lavado de dinero es importante que el sector valores sea consciente de que están siendo infiltrados por los lavadores de activos, bajo esta premisa la entidad puede ser más cuidadosa al momento de desarrollar los controles.
El consultor y abogado dijo que se debe conocer a los clientes, y sobre todo sus operaciones, lo que implica un sacrificio económico, para ello hay que abstenerse de realizar cualquier tipo de negocios. América Latina hoy en día esta desarrollando los controles necesarios para evitar el lavado en el mercado de valores, pero esto ha sido un proceso lento y complicado, aseguró Jaimes García.
En algunos casos los delincuentes utilizan sociedades fachadas para desarrollar su acceso al mercado de valores y comienzan sus operaciones, utilizando todas las técnicas posibles, entre las que se cuentan las denominadas "SWAP, Carrusel, Report", que son muy complejas de entender y si el investigador no está familiarizada con ellas se convierte en un excelente medio para lavar activos, detalló el consultor. Es nefasto para el mercado de valores que se descubra que está involucrado en el lavado de dinero, y para ello los sacrificios y las medidas adecuadas son importantes.
Se prohíbe el señalamiento de precios que adicionen, al precio real de venta, las cantidades de descuento que el proveedor dará u ofrece al consumidor, con el fin de inducirlo a adquirir el producto o servicio de que se trate.
Cuando se ofrezca vender un bien o un servicio, adicional, a un precio menor al que normalmente se pagaría por su adquisición, condicionado a la compra de otro bien o servicio, ambos bienes o servicios gozarán de las mismas garantías y obligaciones correspondientes al producto como si fueran adquiridos individualmente.