Estadísticas
- $92,983 millones alcanzaron los activos del Centro Bancario Internacional a marzo de 2013.
- $59,754 millones fue el total de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional a marzo 2013.
- $66,761 millones totalizaron los depósitos del CBI a marzo.
El blanqueo de capital en Panamá se ha reducido, pero la principal causa de este positivo resultado se debe a que por lo menos el sector de la banca local se ha tomado la tarea de conocer al “cliente de su cliente”, manifestó Julio Aguirre, vicepresidente sénior -oficial principal- de Cumplimiento Bladex.
Aguirre conversó con Panamá América , luego de exponer el tema “Cumplimiento de las medidas aplicadas en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el comercio exterior”, en el XXIX Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, el cual finalizó ayer.
Según Aguirre, las autoridades en conjunto con el sector privado, que es el sujeto obligado a trabajar en este tema, están teniendo una estrecha colaboración entre sí, con el objetivo de prevenir cierta estructura de negocio, que permita contrarrestar el lavado dinero.
“La banca de la plaza local ha ido reforzando las medidas de seguridad que se ejecutan en el mercado”, dijo Aguirre, también primer vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Dinero (Coplaft) de la Federación Latinoamericana de Bancos.
Los resultados del sector financiero en el país son la mejor prueba de que ya se está notando la baja en este delito en el mercado panameño.
Asimismo, aseveró que “el caso de recibo de efectivo es un tema de estricto control, porque no se puede manejar efectivo con facilidad en el sistema bancario, ya que el mismo es bien controlado”.
También está el tema de las transferencias, de las que se verifican las razones de las mismas, dijo, añadiendo que “tenemos un estricto control en la documentación que soporta los movimientos de los clientes de acuerdo a su perfil, lo que nos ha permitido conseguir disminuir considerablemente el blanqueo de capitales” en Panamá.
