México blindará su legislación para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y evitar que cada año, según reveló un informe, ingresen a la economía nacional 25,000 millones de dólares blanqueados.
El secretario de Hacienda, Francisco Gil, anunció el viernes durante la 66 convención bancaria que se realiza en Mérida, la capital del sureño estado de Yucatán, que el Gobierno enviará próximamente una iniciativa al Congreso con ese objetivo.
"Resulta necesario actualizar nuestro marco normativo actual, no sólo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino para fortalecer nuestras instituciones y combatir eficazmente a los grupos delictivos que operan a nivel mundial", afirmó.
Gil detalló que el proyecto de ley establecerá por primera vez en México regulaciones sobre la materia en el sistema financiero y, además, mejorará los esquemas de control y supervisión existentes sobre lavado de dinero.
"En específico, la iniciativa buscará mejoras en el sistema de reportes sobre transacciones sospechosas, la conservación de información relativa a clientes por un período de 5 años y procesos que permitan mejorar el conocimiento sobre el cliente", dijo.
También persigue otorgar a las autoridades mayores posibilidades de sancionar por incumplimiento e incrementar la facultades de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esta regulación incluirá, además, a los centros cambiarios y transmisores de dinero para prevenir que sean utilizados como medio para la comisión de ilícitos. La consultora Mancera, Ernst and Young reveló a fines de marzo que cada año se lavan en México 25,000 millones de dólares, la mitad de las reservas internacionales que posee el país.
El estudio señala que sólo en 2001 el sector financiero mexicano registró 2,877 informes de transacciones sospechosas, por un monto de 27,000 millones de pesos (2,454 millones de dólares), de los cuales sólo cuatro fueron investigados por la Fiscalía.
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