Una misión panameña integrada por la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), viajará este domingo a Guatemala para asesorar a las autoridades de este país, en las adecuaciones legislativas que deberán hacer para salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La secretaria general de la Superintendencia de Bancos, María Rosas de Tile, indicó que esto forma parte del programa de ayuda internacional que Panamá está prestando a otros países.
La misión técnica revisará las leyes vigentes que tiene Guatemala para prevenir el blanqueo de capitales y al final hará una recomendación para que este país adecúe sus normas y pueda salir de la lista negra del GAFI, donde se encuentran los llamados países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero, manifestó Rosas.
La delegación está integrada por Antonio Hayman, jefe de Procedimiento y Normas de la Dirección Jurídica de la Superintendencia de Bancos de Panamá; Isabel Fernández asesora legal de la Superintendencia; Mercedes de León representante de la Procuraduría General de la Nación; y Lourdes Bermudez, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Hayman señaló que los criterios que se utilizaron para incluir a Guatemala en esta lista negra, son los mismos que se utilizaron contra Panamá, pero el resultado de la evaluación es diferente. "Panamá tiene un régimen antilavado muy moderno desde hace más de 10 años, lo que hace distinto al caso de otros países que prácticamente tienen que partir de cero", comentó Hayman.
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