Debido a la urgente necesidad de desarrollar mecanismos para la detección y el bloqueo de fondos vinculados a grupos terroristas, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ofrecerá por primera vez en Panamá el “Examen de Certificación Antilavado y contra la financiación del terrorismo”, señaló Saskia Rietbroek, directora ejecutiva de ACAMS.
Rietbroek manifestó que el examen de certificación de 100 preguntas fue preparado durante un período de nueve meses por un equipo de 30 expertos internacionales en el área antilavado de dinero.
El programa de certificación es administrado por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), una organización internacional con más de 1,200 miembros en 55 países, incluyendo Argentina, Panamá, Perú, Islas Caimanes, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica, y Rusia.
ACAMS, con sede en Miami, tiene como misión mejorar la educación, capacidad y experiencia de los profesionales dedicados a la prevención y detección de lavado de dinero.
La directora de ACAMS dijo que el examen se efectuará el 24 de septiembre, conjuntamente con la Cuarta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de Alert Global Media, casa editorial de las publicaciones Money Laundering Alert y Lavadodinero.com, que tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre de 2003, sin ningún costo adicional para los miembros que asisten a la conferencia.
El examen cubre todos los aspectos del difícil campo antilavado de dinero como por ejemplo: Detección de fondos destinados al terrorismo, métodos de lavado, cumplimiento de las normas internacionales antiterrorismo y antilavado de dinero, la Ley USA Patriot, desafíos que enfrentan los Negocios de Servicios Monetarios, etc. “Hay gran interés por el sector privado y público por la certificación en el tema del lavado de dinero”, recalcó Rietbroek.
Dijo además que las entidades certificadas proceden del sector financiero y no financiero, (abogados, notarios), entre otros.
Explicó que “los lavadores de dinero siempre buscan el camino de menos resistencia y los gobiernos alrededor del mundo han equivocado sus estrategias al sólo precisar medidas de lavado de dinero en las entidades bancarias, cuando este mal se expande a otras latitudes”.
La credencial “Especialista Certificado en Antilavado de Dinero”, o “CAMS” (por sus siglos en inglés), se concede a los candidatos que aprueben este riguroso examen, dicha credencial provee un estándar sobre conocimiento de un individuo en el tema de lavado de dinero a escala internacional.
Rietbroek expresó que el 11 de septiembre de 2001 nació una nueva era en el campo del lavado de dinero internacional.
Conforme a las leyes de diversos países, instituciones financieras, negocios, abogados y agencias gubernamentales enfrentan ahora requisitos más estrictos y consecuencias más severas por su incumplimiento.
Por ello, las obligaciones de aquellos individuos que trabajan en el área antilavado de dinero han crecido exponencialmente.
“Muchas personas están entrando en este campo,” dice Rietbroek, “nuestra credencial incrementa el valor de los verdaderos expertos tanto del sector privado como el sector público, y da confianza a los empleadores y colegas que cumplen con los estándares mínimos de competencia en el tema antilavado de dinero.”
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), es un grupo privado que inició en el 2002, y no está vinculada al gobierno de Estados Unidos.
No cuenta tampoco con ninguna supervisión para funcionar, aunque sí tiene el apoyo de una junta de asesores del Grupo de Acción Financiero (GAFI).
Su junta de asesores está compuesta por personas que han formado parte del gobierno de Estados Unidos, entre ellos, el ex jefe de la Sección de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EU, Jeremy Garrel.
Un 20% de los miembros de ACAMS, proceden del sector público, que involucra (agentes federales, la Unidad Financiera de EU).
