Operaciones económicas bajo la lupa

Todo parece indicar que las operaciones sospechosas aumentarán a fin de año, ya que a la fecha la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mantiene un reporte de unas 500 investigaciones, mientras que el total del 2006 fue de unos 800 casos.
Esta situación ha provocado que las autoridades estén vigilando al sistema financiero y el comercio, a fin de evitar que sean utilizados para actividades ilícitas en detrimento de la economía.
Amado Barahona, director de la UAF, adelantó que por ser estos delitos evolutivos, están preparando un borrador para cambiar la ley de esta entidad, la cual data del 2000.
El nuevo sistema, explicó, incorpora a los profesionales de diversas ramas para que presenten también reportes de operaciones sospechosas.
De igual forma, incluirán los parámetros para evitar que los oficiales de cumplimiento de empresas y entidades sean llamados a declarar.
Barahona manifestó que están investigando el caso de una tarjeta que se envió con efectivo del extranjero a Panamá, a través de courrier y se hacían retiros por cajero automático.
Explicó que el millón de dólares que lograron sacar era para pagar cuentas por cobrar de empresas, por lo que al consultar al banco el pin electrónico de la tarjeta ya estaba bloqueado.
En este caso, añadió, hay cuatro personas involucradas, entre ellos panameños y ciudadanos de los países del Sur.
Advirtió que por $20 algunos jóvenes están prestando su cédula para abrir cuentas de ahorro y hacerle transacciones a los delincuentes.
Puso como ejemplo el caso de algunos educadores que han sido estafados por los envíos masivos de correos ofreciendo apoyos millonarios a los colegios, solicitando cuentas bancarias y demás documentos.
Por su parte, Celine Realuyo, profesora de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, sostuvo que hay que estar vigilantes, ya que las mafias están buscando centros cómodos, países de tránsito, y Panamá sería un sitio ideal, ya que la economía se está desarrollándo de una manera increíble.
Recomendó que en el caso de las bienes raíces es oportuno saber de dónde proviene el dinero, quién es el cliente de estos condominios y qué lazos tienen en Panamá, porque hay quienes buscan la manera de esconder y lavar dinero.
Por su parte, Armando Núñez, consultor financiero y de comercio internacional de Plus Technologies & Innovations, sostuvo que actualmente bancos como Credicorp Bank, Cuscatlán, Banco Uno, Banesco y la offshore GT cuentan con el software Monitor Plus, el cual permite prevenir el lavado de dinero.
Comentó que es necesario que los bancos inviertan en seguridad porque es oportuno llevar un monitoreo constantes de todas las transacciones. Un software puede costar como promedio de 80 mil a 100 mil dólares.