La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) participó como miembro del Offshore Group of Baking Supervisors (OGBS), en la reunión ordinaria de dicho organismo realizada recientemente en México.
En este encuentro participaron más de 120 países con centros bancarios internacionales.
En la reunión, la SBP, con la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Combate al Financiamiento del Terrorismo (UAF), presentó el Informe de Evaluación de Cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como un resumen de los avances alcanzados en la implementación de las recomendaciones realizadas, desde que se llevó a cabo esta evaluación en mayo de 2005.
Los miembros del organismo destacaron la calificación de Panamá en la Recomendación 5, relacionada con las medidas preventivas de las instituciones financieras y la identificación del beneficiario final.
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