Panamá, junto a Colombia y Guatemala, muestra avances en su tarea dedicada a bloquear el lavado de dinero. Así lo indicaron ayer los expertos reunidos en la XI Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero celebrada en Miami, Estados Unidos.
Colombia destaca como el país que ha actuado de manera más agresiva contra el lavado de dinero, mientras que México, acosado por carteles de la droga, está dando pasos firmes en la promulgación de regulaciones.
"Guatemala está haciendo un buen trabajo, y Panamá en los últimos años ha dado muy buenos pasos para restringir el lavado de dinero", indicó Clemente Vázquez-Bello, presidente del evento.
"Hemos visto muy buenos avances en los últimos años, pero hay mucho por hacer. Para que esto funcione en Latinoamérica, todos los bancos tienen que participar, todos los países deberán tener la misma reglamentación", dijo.
En México, detalló, se promulgó recientemente una reglamentación que limitará el depósito de efectivo en dólares en el sistema bancario, lo que calificó de "un buen primer paso".
Aunque advirtió que ese país tendrá que aplicar más medidas porque es "muy posible que los lavadores de dinero recurran a negocios y establezcan compañías fantasmas" para lograr ingresar al sistema financiero.
