Panamá debe integrarse a nivel de inteligencia y cooperación judicial con el Caribe, así como el Cono Sur, en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, advirtió ayer Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Panamá.
La interconexión comercial con los principales mercados de capitales de la región hace a Panamá vulnerable a este delito, advirtió.
Aunque para las Naciones Unidas el país avanza a buen ritmo, en temas de normativas y estándares internacionales, aún debe adecuar sus mecanismos ante la nueva tipología de este delito, dijo De Andrés.
En la reunión organizada por once entidades públicas y privadas y las Naciones Unidas, en conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el experto sostuvo que el país se está convirtiendo en un centro financiero internacional, lo que lo obliga a impulsar mecanismos de blindaje.
Destacó que en este blindaje, Panamá debe valorar su interconexión comercial con el Caribe y el Cono Sur, así como con mercados de capitales muy importantes como la bolsa de Brasil, Bogotá, Nueva York.
La UNODC también valoró los avances en el Plan de Acción, que acerca al país a la exclusión de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Panamá está dando los pasos necesarios, que parten del análisis de riesgos junto con el Ministerio Público y el sector privado", reconoció el representante de la UNODC.
Según el Banco Mundial a nivel mundial, cada catorce meses se pueden estar movilizando unos 2 mil millones de dólares producto del blanqueo de capitales.
Por su parte, Juan Sánchez Yepes, experto en investigaciones contra el blanqueo de capitales, de la Guardia Civil de España, recomendó el intercambio de información internacional y la participación de las autoridades y el sector privado en la lucha.
Sánchez Yepes indicó que "el dinero lo puede todo y el ser humano es corrupto por naturaleza", estimando que cerca del 10% del PIB del mundo, proviene de dinero mal habido.
El experto destacó a los bancos, las inversiones inmobiliarias, casinos, loterías y seguros, como las principales fuentes para el blanqueo de capitales.
Recientemente, el GAFI aprobó "visita en sitio" para el año 2016, donde verificará la aplicación de las nuevas medidas adoptadas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) valoró la celeridad en aprobar leyes como la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación; la Ley 18 del 23 de abril de 2015 que modifica el régimen de acciones al portador, entre otros.
Claves
- El GAFI aprobó "visita en sitio" para el año 2016, donde verificará la aplicación de las nuevas medidas adoptadas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- La "visita en sitio" es requisito indispensable para salir de la lista gris. Corresponderá a la misión del GAFI certificar que Panamá cumple con los estándares internacionales y es un país cooperador en materia de blanqueo de capitales.
- Entre las nuevas medidas que ha adoptado Panamá están la debida diligencia del cliente, diligencias ampliadas, determinar el perfil financiero y perfil transaccional, realizar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
