Las autoridades panameñas se muestran optimistas de poder lograr un consenso para la aprobación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) una visita en sitio para confirmar los avances del país en la aplicación de nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Panamá, como miembro del Grupo Regional Revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), estará presente en la sesión que se realiza en Francia hasta el 23 de octubre próximo y participará de una serie de reuniones y capacitaciones con países miembros del Gafi.
“Estamos listos para recibir la visita en sitio, ya que hemos cumplido con lo acordado en el plan de acción para salir de la lista gris del Gafi con la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la prevención del blanqueo de capitales, que incluye por primera vez a los sujetos no financieros, y en estos momentos estamos en un proceso de aplicación”, señaló la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
La visita en sitio es requisito indispensable para salir de la lista gris y la misma tiene como objetivo que una misión del Gafi certifique que Panamá cumple con los estándares internacionales y es un país cooperador en materia de blanqueo de capitales.
“De ser aprobada la visita en sitio, Panamá pasaría al estatus de país en proceso de verificación. Del resultado de esta visita dependería la exclusión de la lista gris”, explicó.
El país ha logrado avances como la aprobación de la Ley 23 del 15 de abril de 2015 y su respectiva reglamentación, y la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
Datos
23 es la ley que se aprobó sobre prevención de lavado de dinero y su reglamentación.
18 de octubre se inició la plenaria del Gafi en Francia, donde Panamá busca aprobación de visita.
