Tras la salida de la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá se ha convertido en un país modelo en lucha contra el lavado de dinero en la región centroamericana. Tanto es así que Panamá ganó por mayoría, en una votación, la subdirección ejecutiva del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), con la postulación de Antonio Hyman.
Hyman, quien actualmente se desempeña como jefe de normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, tomará posesión como subdirector ejecutivo del GAFIC el primero de enero del 2002, en reemplazo del francés Pierre Lapaque.
Al momento que la secretaría general del GAFIC anunciara la apertura para las postulaciones al puesto, sólo dos países presentaron candidatos, Panamá y Bahamas.
Otro de los cambios que se dieron a lo interno del GAFIC es que los países colaboradores (Francia, Estados Unidos, Canadá, Holanda e Inglaterra) no tendrán injerencia sobre las decisiones que tome este organismo. Sólo ayudarán técnica y financieramente. El GAFIC está integrado por 26 países de la Cuenca del Caribe y su sede se encuentra ubicada en Trinidad y Tobago.
Hyman indicó que trabajará en función de aumentar la participación de los países Centroamericanos en el GAFIC y otros países de habla española que no están dentro de la región.
"Mi designación puede interpretase como un reconocimiento a los grandes avances que ha logrado Panamá en materia de prevención de lavado de dinero". Señaló que, con su experiencia financiera, puede ayudar a los países miembros del GAFIC a ponerse al día en materia de antilavado de dinero.
Indicó que, entre las funciones que tendrá a su cargo, está la de evaluar y hacer recomendaciones a los miembros del GAFIC sobre los mecanismos para implementar los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, que son básicamente las 40 recomendaciones del GAFI y las 19 del GAFIC.
"También tendré que hacer las gestiones para vincular a instituciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, con organismos internacionales de otros gobiernos que pudieran brindar asistencia técnica y financiera a distintos programas del GAFIC", sostuvo Hyman. Hyman, también, tendrá a su cargo la coordinación de alguna parte de las evaluaciones mutuas entre los países miembros del GAFIC.
La participación de Hyman como subdirector ejecutivo del GAFIC beneficiará la imagen de Panamá, porque estaría en posición de participar en los foros de discusión donde emanan las listas, reconocieron funcionarios gubernamentales.
"Los resultados que se obtengan con mi participación deben ser vistos como triunfo institucional de la Superintendencia de Bancos", puntualizó Hyman.
