Panamá no debe ceder a las presiones del GAFI

Panamá ha desarrollado importantes normas legales e impulsado la aplicación de estas para salir de la lista del GAFI .El problema es que este organismo exige mucho y muy difícilmente se puede detectar cuando estará lo suficientemente complacido con los avances que sobre la materia realiza el país, señaló Ricardo Alba, consultor económico y negociador de Panamá ante el GAFI que ha desarrollado libros y manuales de prevención sobre la materia para Panamá y América Latina.
"Desde el punto de vista de nuestro país hay que sentirse optimista pero de acuerdo a las exigencias de un organismo que no controlamos tendríamos que sentirnos cautelosos" dijo el consultor.
Panamá ha impulsado un esfuerzo muy intenso y las normas que aplican los bancos para la apertura de una cuenta hacen muy difícil a los delincuentes poder abusar de los servicios financieros y bancarios.
En ese orden destacó que nuestro país no debe ceder a las presiones contra los centros financieros internacionales ; más bien debe continuar los esfuerzos de esclarecimiento y convergencia con otros países, que están en la misma situación porque estas presiones se han desarrollado de manera unilateral.
Panamá está incluida en varias listas negras, la del Grupo de Acción Financiera Internacional , la de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico y ahora un Informe del Departamento de Estado de EU.
Sobre el tema Alba comentó que existe una concentración de esfuerzos de países poderosos tratando de aislar los centros internacionales de servicios como es el caso panameño liderizado en alguna forma por EU y que tiene como objetivo fundamental tratar de conseguir información que les permita atender su lucha contra el lavado de dinero y la evasión tributaria.
Según el experto nuestro país sin ceder a sus intereses fundamentales tiene que ir modificando algunos tipos de estructura de carácter cooperativo y en las que reconoce ya ha tomado medidas como la introducción de normas legales sobre el blanqueo de activos, los esfuerzos por una modificación de las leyes.
Para el mes de junio representantes del GAFI visitarán el país para reunirse con autoridades del gobierno a fin de definir si Panamá se mantiene o sale de la lista de este grupo.