Panamá optimista con salida de la lista gris del GAFI

Una delegación panameña encabezada por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla,  participa de la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se realiza en Australia del 21 al 26 de junio en la cual rindió un informe del estatus del plan de acción de Panamá y su implementación.

Varela de Chinchilla sustentó que la aprobación de las leyes y la demostración de progreso en la implementación de tres de las seis áreas de deficiencia, ha permitido que el GAFI reconozca el cumplimiento de los objetivos, y espera que en la próxima plenaria del GAFI se apruebe una visita en sitio, requisito final para culminar el proceso

Destacó que el equipo de Panamá sostuvo una reunión especial  “Cara a Cara” con los representantes del organismo internacional, donde se ampliaron detalles de los avances del plan de acción y se aclararon algunas dudas.

“El Grupo de GAFI para América Latina de manera unánime revisó el progreso de Panamá, y se actualizó el informe que habían trabajado, reflejando un mayor progreso en el informe oficial que se emitirá el próximo lunes del que originalmente habían confeccionado, lo que indica que estamos en la recta final”, expresó la viceministra.

En junio de 2014, el Gafi incluyó a Panamá en la “ lista gris”, luego de que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) detectara deficiencias en el país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.