Panamá presentó los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva aprobadas mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su respectiva reglamentación, durante la visita en sitio del Grupo Revisor del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada los días 12, 13 y 14 de enero.
El Grupo revisor del GAFI sostuvo reuniones con los entes reguladores en esta materia: Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Valores, Instituto Panameño de Cooperativas-IPACOOP y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, por parte del Ejecutivo. Y el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia por el Judicial.
Los entes reguladores reafirmaron el compromiso de Panamá con la transparencia y el trabajo continuo en el afinamiento de los instrumentos de prevención y represión con la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La visita incluyó reuniones con representantes del sector privado tanto sujetos financieros: bancos, aseguradoras, reaseguradoras, fiduciarias y cooperativas, así como sujetos obligados no financieros: Zona Libre de Colón, joyerías, casas de cambio y de remesas, inmobiliarias, casinos, abogados y contadores.
Panamá confía en que la visita en sitio traerá resultados positivos que nos permitirán salir de la lista gris en este 2016, dado el esfuerzo y compromiso que lleva adelante el país en la implementación de las medidas adoptadas que implican: Tipificar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos de terroristas, reportes de Operaciones Sospechosas, Debida diligencia de cliente y beneficiario final.
Además del fortalecimiento de los entes reguladores, la inclusión de sujetos obligados no financieros, la creación de la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros y cooperación Internacional, entre otros.
En la última reunión plenaria del GAFI celebrada a finales de octubre del 2015 en Paris, Francia, este organismo reconoció el esfuerzo y compromiso de nuestro país en la aprobación del marco legal moderno en materia de prevención de blanqueo de capitales. Basado en ello, la plenaria del GAFI aprobó esta visita, que es el paso preliminar para la salida de la lista gris.
Se espera que el Grupo Revisor presente su informe en la próxima plenaria del organismo a celebrarse en Paris, Francia, en la segunda semana de febrero.
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