Representantes del Gobierno panameños se encuentran reunidos este martes con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), para presentar los avances en el Plan de Acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Gafilat evaluará los avances realizados por Panamá en su lucha contra el blanqueo de capitales, informó Julio Aguirre, asesor financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a panamaamerica.com.pa.
En esta reunión donde también participa Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo del MEF, Gafilat debe acoger las intenciones de Panamá, que posteriormente serán presentadas en la Asamblea general del GAFI en junio.
La expectativas son mayores tomando en cuenta que en la próxima reunión de junio, el GAFI debe definir una visita in situ a Panamá, y posteriormente en octubre, ordenar o no la salida de este país de la lista de países con deficiencias en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.
El encuentro se da un día después de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionara la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas y dicta otras disposiciones.
Esta Ley cumple con el 70% del plan de acción acordado por Panamá con el GAFI.
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