"Estamos planteando una reunión en Costa Rica, antes del referéndum del 7 de octubre, para exponer las ventajas que representa en el resto de países de Centroamérica la aprobación y entrada en vigencia del tratado", dijo a periodistas Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
Araya explicó que en el marco de esa reunión, cuya fecha no precisó, se esperan entrevistar con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para exponer las ventajas y riesgos que se desprenden de la decisión que asuma su país en la consulta.
Según la empresaria, desde que entró en vigencia el TLC en los países centroamericanos se registra un "incremento en las exportaciones, en el empleo y en la inversión extranjera directa".
En un referéndum del próximo 7 de octubre, los costarricenses decidirán si el tratado comercial con Estados Unidos es ratificado o no.
Y agrega: "Hoy el mensaje es fuerte y claro, no recibas dinero sin la debida diligencia".
La jefa de la DEA se refierfe especialmente a los requisitos y procedimientos que se establecen en la ley conocida como Acta del Secreto Bancario, la cual obliga a los bancos a:
Políticas internas y procedimientos y controles diseñados para protegerse contra el lavado de dinero.
La coordinación y monitoreo diario.
El entrenamiento permanente de los empleados.
Pruebas independientes sobre la conducta del personal del banco.
Finalmente programas que los capacite para identificar y reportar transacciones financieras sospechosas al Departamento del Tesoro.
