Los millones de la discordia atrapados en el colapsado Banco Disa llegan a los tribunales. La fiscal decimocuarta del Primer Circuito Judicial, Maribel Cornejo, recomendó que se dicte un auto de llamamiento a juicio en contra de Rafael Endara, Jorge Endara y Joaquín José Vallarino, directores del fallido Disa.
Por otro lado, la firma de abogados, Cabeza Moreno Asociados, en nombre de Rafael y Jorge Endara solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas y a los liquidadores de Disa, Eduardo Pazmiño y Olegario Barrelier.
En el caso de llamamiento a juicio, esto fue dispuesto por Cornejo el 31 de marzo de este año, basado en la "presunta comisión del delito contra el patrimonio". La postura de Cornejo está fundamentada en el hecho de que se acreditó la existencia del delito en contra de la empresa, Curacao Eximport Enterprises, puesto que su representante, Harambolos Tzanetatos, fue engañado por proveer un aporte de 11 millones de dólares al Fondo de Directores de Banco DISA.
Sin embargo, el abogado de Rafael y Jorge Endara, enfatizó que al ser Tzanetatos director del banco conocía perfectamente la delicada situación financiera de la entidad. Según Cabezas, es por ello que los liquidadores en sus informes consideraron que cada director era responsable de sus aportes.
Con este criterio no se incluyen los 10 millones de Tzanetatos en la masa a liquidar, dijo Cabezas. En tanto, la investigación fue solicita por Cabezas para que la superintendente de Bancos, responda la veracidad de todo lo contenido en las afirmaciones de los liquidadores de la entidad crediticia. Entre otras cosas, se pretende con la investigación, definir la veracidad o no de que la Superintendencia conocía la situación financiera de Banco Disa.
Además, se pide una explicación por parte de la Superintendencia de cuál fue el procedimiento que utilizaron para llevar a cabo la apresurada decisión del cierre del banco.
Igualmente, solicitan a la Superintendencia que explique por qué se designó como interventores y liquidadores del banco, a Olegario Barrelier y Eduardo Pazmiño. Según Cabezas se necesita determinar si existió o existen irregularidad en el actuar de los liquidadores y las autoridades, y si de ellos desprende manifestación de conducta delictiva y en que grado.
El Panamá América envió un correo electrónico a la Superintendente de Bancos, sin embargo, hasta las 5:00 de la tarde del día de ayer, éste no había sido contestado.
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