La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha remitido al Ministerio Público, durante este primer semestre, 150 casos reportados como actividades sospechosas vinculadas al blanqueo de capitales, reveló la directora de esta institución, Dalys Terán.
La funcionario indicó que en lo que va del año, se han reportado más casos que en los últimos cuatro años. Sin embargo, Terán recalcó que esto no significa que el país se ha convertido en un paraíso para el lavado de dinero, sino que ahora hay más instituciones financieras reportando operaciones sospechosas, por lo que se trabaja con más oficiales de cumplimiento que a su vez tienen mejor capacitación.
"Al momento que hay la leve sospecha de una transacción inusual inmediatamente los oficiales de cumplimiento lo reportan y esto no significa que Panamá sea un centro de lavado", recalcó la funcionaria.
Ante la astucia de los lavadores de dinero y las múltiples formas que se han encontrado para ejecutar sus operaciones, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, la Embajada de los Estados Unidos y los bancos locales, en coordinación con la UAF, están por lanzar una campaña de prevención de blanqueo de capitales.
La UAF ha logrado significativos adelantos en lo que respecta a la supervisión de los bancos y empresas financieras; sin embargo, hay que concretar la reglamentación de las operaciones de las casas de remesas, empresas que en el ámbito internacional han sido utilizadas para mover dinero proveniente del terrorismo y para el blanqueo de capitales.
Actualmente en Panamá operan cuatro casas de remesas; Western Union, Money Gram, Universal de Giros y Telegiros. Ciertamente estas empresas reportan sus operaciones ante la UAF, pero ante la falta de una regulación más específica, el Ministerio de Comercio e Industrias, ha elaborado un proyecto de ley que ya cuenta con el aval del Ejecutivo y el cual se pretende discutir en la Asamblea Legislativa durante su próximas sesiones.
Ante este escenario, el Ministerio de Comercio en conjunto con la UAF han puesto en marcha un seminario para reforzar el control que se realiza en las instituciones financieras, con especial interés en las casas de remesas.
El objetivo final es reducir el uso indebido que se le da a los servicios financieros y ejecutar los estándares internacionales sobre la prevención de blanqueo de dinero.
Reportan 150 casos sospechosos de blanqueo
El Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, la Embajada de los EU y la banca local proyectan lanzar una campaña de prevención de blanqueo de capitales.
