Superintendencia de Bancos pone en web lista de empresas sin licencias de operación

La Superintendencia de Bancos puso en su página web una advertencia sobre 52 empresas que no cuentan con licencia bancaria para ejercer la actividad en y desde Panamá.
"La Superintendencia de Bancos quiere dejar constancia y advertir al público que las personas naturales o jurídicas incluidas en esta lista no tienen Licencia Bancaria expedida por ésta Superintendencia para llevar a cabo negocios de banca en o desde Panamá: Global Capital Bank, Firts Union Finance International, First Union National Ban, Lancaster Group, Panamá OffShore Services Inc., Corporación Internacional de Inversiones, The Harris Organisation.
Dentro de lo que es Harris Organisation, la Superintendencia de Banco incluye en su advertencia a 45 empresas que forman parte del grupo Mark Harris.
Según la Superintendencia de Bancos se ha tenido conocimiento que Carlos Enrique Benavides Palacio, en calidad de representante legal de Corporación Internacional de Internacional de Inversiones, S.A. (Grupo CIASA) , está induciendo al público a suponer que tiene licencia de la Superintendencia de Bancos para la importación de capitales.
"Que entre las funciones de la Superintendencia de Bancos, de conformidad con el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, no está la de otorgar licencias para la importación de capitales", señala textualmente la advertencia emitida ayer.
Agrega que la Superintendencia de Bancos no ha otorgado a Carlos Enrique Benavides Palacio ni a Corporación Internacional de Inversiones, S.A. (Grupo CIASA), licencia que los faculte para ejercer el negocio de banca en o desde Panamá.
"La Superintendencia de Bancos no se hace responsable por las acciones de Benavides y de la Corporación Internacional de Inversiones (Grupo CIASA).
En cuanto a las empresas de Harris Organisation, que se dedican a ofrecer vía Internet, servicios de inversión a través de fideicomisos, la Superintendencia de Bancos sostiene que estas empresas no cuentan con licencia alguna, bancaria o fiduciaria, expedida por esta institución, por lo tanto no están autorizadas para realizar operaciones fiduciarias ni bancarias en o desde la República de Panamá.