Estados Unidos evalúa los avances que el centro bancario panameño ha ejecutado para reforzar la lucha contra el lavado de dinero. La subsecretaria de Estado para Asuntos Mundiales de Estados Unidos de América, Paula Dobriansky, visitó recientemente la Superintendencia de Bancos para conocer qué hace el país en materia de supervisión contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales.
La alta funcionaria del gobierno norteamericano estuvo acompañada de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, quienes se reunieron con la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas para conversar del tema explicado. Dobriansky es directa colaboradora del secretario de Estado, Colin Powell y anteriormente prestó servicios como Vicepresidenta Principal y Directora de la Oficina del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington.
Panamá ha hecho varios cambios legislativos para adecuarse a las normas internacionales de supervisión y estas medidas han sido reconocidas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
La superintendente panameña asumió el 23 de octubre la vicepresidencia del GAFIC, por un periodo de un año. La designación de Panamá en la junta directiva de este organismo, responde al reconocimiento internacional hacia el país, por el trabajo incansable en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Cárdenas en su discurso de toma de posesión, expresó que "la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es un asunto prioritario para la República de Panamá". Agregó, que para los países miembros los esfuerzos para prevenir y combatir la comisión de dichos delitos, no podrían ser exitosos sin el trabajo permanente y sobre todo un equipo.
Supervisan lucha contra lavado de dinero
La subsecretaria de Estado para Asuntos Mundiales de Estados Unidos de América, Paula Dobriansky, estudia regulación de sistema bancario.
