Treinta y cinco cooperativas (de las 362 existentes) del país podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre cinco mil y un millón de dólares, cada una.
Estas organizaciones tienen como plazo hasta hoy martes para entregar al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), ente regulador del movimiento cooperativo en Panamá, su Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.
A la vez, para quedar bien ante los evaluadores internacionales (Grupo Acción Financiera 2001/GAFI).
Así lo informaron el director ejecutivo del IPACOOP, Víctor López y Elia de González, directora de educación y capacitación.
Según los directivos de la institución reguladora, esto lo exigen las leyes : 41 de 2 de octubre de 2000, Ley 42 de 2 de octubre de 2000, Decreto Ejecutivo 1 del 3 de enero de 2001, Ley 24 de 21 de julio de 1980, por la cual se crea el IPACOOP y Ley 17 de 1 de mayo de 1997, por la que se establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte de la economía.
"En el movimiento cooperativo se está en mora", puntualizó González, quien agregó que así como el IPACOOP tiene como función el fomento, regulación y vigilancia del movimiento cooperativo, también le compete sancionar a las cooperativas.
González, espera que luego de una capacitación que se dio el 3 de marzo, sobre cómo elaborar el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, las cooperativas en desacato se esforzarán por cumplir con esta normativa.
Destacó asimismo, la importancia de que las cooperativas, como entidades financieras, implementen una política o programa de "conozca a su cliente", con miras a evitar ser víctimas del blanqueo de capitales.
El director general del IPACOOP, enfatizó que la institución está impulsando el modelo cooperativo "por la vía de la comunicación, capacitación y educación". Reiteró que la entidad se mantiene como agente fiscalizador, pero, también como orientador y proveedor de la información que permita a las cooperativas tener un desempeño exitoso.
Brinda el asesoramiento y capacitación que sean necesarios para que las cooperativas cumplan con un programa permanente de información sobre el blanqueo de capitales.
