La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dalys Terán manifestó ayer que Panamá empezó a intercambiar información sobre actividades financieras relacionadas al blanqueo de capitales con 10 países. Indicó que en algunos casos se le ha solicitado información a la UAF de Panamá y viceversa. "Nosotros hemos pedido información" agregó.
Panamá ya ha firmado memorándums de entendimiento con Colombia, Francia, España, Inglaterra, Brasil, Bélgica, El Salvador y Croacia. Y está por firmar con México y Costa Rica, comentó la directora de la UAF. Terán señaló que la UAF de Panamá está en proceso de trabajar un acuerdo para el intercambio de información con países que apenas están cambiando sus leyes, como es el caso de Chile y Aruba.
"También mantenemos conversaciones con otros países que ni siquiera están en etapa de crear lo que es una Unidad de Análisis Financiero", comentó Terán. Asimismo, Panamá ha recibido ayuda técnica de Inglaterra, Estados Unidos, España, Bélgica. También ha recibido aportes financieros, en el sentido de donaciones, de Estados Unidos. Por otro lado, Terán manifestó que, más que darle una autonomía financiera a la UAF, más importante es darle las herramientas para que pueda analizar debidamente los casos.
Lo que requiere la UAF es una autonomía para que haya una interacción entre los organismos de represión, y un acercamiento con otros organismos como la Superintendencia de Bancos y los propias instituciones financieras. "Definitivamente los recursos económicos si son importantes, pero en este momento no tenemos ningún tipo de problema, porque para el actual gobierno ha sido una prioridad el tema del lavado de dinero", dijo la directora de la UAF.
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