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- Los expertos destacaron la importancia del congreso para desarrollar y analizar los temas con respecto al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El especialista de FTI Consulting aseguró que el sistema financiero del país debe comenzar a implementar el gobierno corporativo en las empresas de este sector.
La inclusión de Panamá al listado de países que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, denominado lista gris, pone en riesgo el crecimiento económico del país, según los expertos.
El gerente general de FTI Consulting, Matías Mora, quien fue uno de los expositores en el XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, aseguró que existe una fuerte conciencia para salir de la lista gris, porque el sector financiero es el motor de la economía y poner en riesgo esa industria podría ser catastrófico para el país.
Consideró que hay que fortalecer la credibilidad del sistema y atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), organismo que incluyó a Panamá en la lista gris, luego de que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) detectara que el país no cumplía con todas sus recomendaciones.
Mora manifestó que es necesario mejorar el programa de cumplimiento y que el oficial encargado trabaje más cerca del mercado bursátil.
De igual manera, aconseja generar mayores controles a través de la matriz de riesgo y determinar alertas en situaciones de traspasos de efectivo, identificación del inversor, conducta, inversiones realizadas y riesgos de las mismas.
Por otra parte, el experto de FTI Consulting aseguró que el sistema financiero del país debe comenzar a implementar el gobierno corporativo en las empresas de este sector. “Es un desafío fuerte, pero debe hacerse”, afirmó Mora.
La medida es determinante para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, afirmó el consultor financiero Alberto Vásquez, otro de los oradores del congreso realizado en el país y que culmina hoy.
El especialista aseguró que la mitigación se basa en mejorar los estándares que se tienen y seguir los internacionales.
“En la Ley 12 del sector de seguros y reaseguros se establecen medidas de gobierno corporativo”, detalló.
Así mismo explicó que la regulación procura que el mecanismo establecido logre controles internos y de autogestión del riesgo de carácter operativo.
Vásquez agregó que “el país, como estrategia nacional, debe tener dentro de sus objetivos prioritarios la rápida implementación y adopción de todos los estándares dados por el Gafi.
La finalidad de prohijar estos estándares es demostrar que el sistema financiero de Panamá está luchando, combatiendo, contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, destacó.
Además, sostuvo que la estrategia no debe ir dirigida a personas inescrupulosas para que no hagan uso indebido del sistema.
