EXPERTOS ANALIZARÁN el uso de las tarjetas pre-pagadas, como presunta "herramienta" para el lavado de dinero, en la Undécima Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero, que comenzó ayer en Florida.
"La facilidad con la que se adquieren, su presencia generalizada, y su anonimato hacen de las tarjetas pre-pagadas un nuevo y poderoso desafío en el campo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo", indicaron ayer las publicaciones Lavadodinero.com y Money Laundering Alert, organizadores de la cita.
EE.UU. y otros países están preocupados por este mercado, que maneja 3, 000 millones de dólares, porque se han percatado que con los controles tradicionales, como el reporte de transacciones y actividades sospechosas, no se logrará demasiado, según los organizadores.
Los más de 60 expertos de la industria y el Gobierno presentes en la cita disertarán sobre los usos y abusos de este producto financiero y qué medidas se pueden poner en vigor en las transacciones. En la conferencia, a la que se espera asistan también más de 1, 300 participantes de EE.UU. Europa y Latinomérica, también se examinarán los controles de lavado de dinero en América Latina y el Caribe; las multas impuestas a los bancos ABN AMRO, AmSouth, Bank of New York. Asimismo, la reciente ola de demandas de accionistas molestos por "los problemas de lavado de dinero de los bancos, contra los miembros de los comités directivos".
Usan tarjetas pre-pagada para lavado de dinero
Cada día las organizaciones criminales utilizan nuevos métodos para financiar sus operaciones ilícitas.
