Un centenar de policías, jueces, fiscales e investigadores de Europa y Sudamérica, especialistas en delincuencia económica, analizarán a partir de mañana en Alicante (este de España) cómo mejorar la identificación y recuperación de los bienes del crimen organizado.
Las conclusiones de este seminario se elevarán al Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea.
Este encuentro se desarrollará hasta el 12 de febrero y se enmarca en un proyecto europeo denominado Centro de Excelencia para la Recuperación de Activos y Formación de Especialistas en Delincuencia Económica (CEART), que está impulsado por la Policía Nacional de España y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
La primera acción del proyecto CEART, cuya principal iniciativa es homogeneizar a nivel internacional los criterios para la recuperación de los bienes y capitales con origen fraudulento, es la celebración de este seminario, informaron hoy fuentes académicas.
Con una financiación de medio millón de dólares, el proyecto recoge la redacción de un Libro Blanco que permita implementar las mejores prácticas en las Oficinas de Recuperación de Activos y en las Oficinas de Administración de Activos, encargadas de gestionar los bienes incautados para evitar que se deterioren o supongan una carga pública.
También se realizará un programa de formación para los investigadores en delincuencia económica.
Junto a la Cátedra de Investigación Financiera y Forense y la Policía Nacional, participan delegados de EUROPOL y policías especializados de Reino Unido, Polonia, Hungría y Bélgica.
Entre otros aspectos, los asistentes al encuentro abordarán la mejora del reconocimiento de las sentencias de confiscación de bienes criminales entre los países miembros de la UE y la creación de registros centralizados de productos financieros.
Las fuentes destacaron que "la confiscación de los beneficios del delito se considera una estrategia prioritaria de la UE en la lucha contra el crimen organizado".
Desde 2002, la Policía española, además de utilizar los canales habituales (Interpol, Europol, Sirene y oficiales de enlace), intercambia información sobre investigaciones relacionadas con el patrimonio de criminales de todo el mundo a través de la red internacional Camden Asset Recovery Intergubermental Network.
Esta red se creó a raíz de una reunión de expertos de todo el mundo que tuvo lugar en Dublín en 2002 ante la falta de agilidad de los canales habituales de información para colaborar en las investigaciones patrimoniales en la que estaban implicados Grupos Internacionales de Crimen Organizado.
La Unión Europea decidió en 2007 formalizar dicha red en el ámbito de los 27 estados miembros y acordó que cada país creara una o dos Oficinas de Recuperación de Activos.
