El Juzgado Decimoquinto Penal decidió abrir causa criminal contra cuatro exfuncionarios de la Cooperativa de Ahorros y Crédito de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), por los supuestos delitos de falsificación de documentos y apropiación indebida en perjuicio de esa institución.
El tribunal decidió llamar a responder penalmente a Yodalys Valentín, Andrés González, Sonia Melgar y Viviano Valencia, mientras que dio sobreseimiento provisional a favor de José Rigoberto De Obaldía, por no encontrar méritos para su encausamiento penal.
La investigación realizada por la Fiscalía Octava de Circuito se inició a raíz de la pérdida de B/.165,000 pertenecientes a la cooperativa que supuestamente fueron sustraídos por Yodalys Valentín con la cooperación de otras personas.
Inicialmente la denuncia fue presentada por Pablo Marcial Quintero, en marzo del 2000 a raíz del extravío de una conciliación entregada a Yodalys Valentín, quien alegó le había sido sustraída por Viviano Valencia, con abuso de confianza.
En la investigación también fueron detectados cheques registrados a nombre de otros socios, pero que fueron depositados a la cuenta personal de Yodalys Valentín. Para ello se le alteraban las firmas.
También un informe de auditoría realizado por contadores públicos autorizados determinó que desde 1996 a 1999 se concluyó que existían serias irregularidades tales como falsificación de firmas de socios, suplantación de nombres en los cheques, preparación de solicitudes de créditos ficticios, sustracción de efectivo suplantándolo por cheques, cuyo perjuicio económico se estimó en B/.165,000.
En la auditoría también se señaló como responsables del faltante Andrés González, Yodalys Valentín y Sonia Melgar. No obstante, durante la investigación los sindicados negaron los cargos imputados en su contra.
