El Juzgado Duodécimo decidió abrir causa criminal contra los directivos del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), Manuel Salvador Morales, Maritza Ramos de Matadden, Bruno Bemporad e Irasema Subía, por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
Por otra parte, el Juzgado declaró prescrita la acción penal contra Manuel Raúl Arias Vallarino, Gonzalo González Ruiz Olivares y dio un sobreseimiento provisional a favor de Diego Quintero, a quien se le imputaban los mismos delitos.
A la vez decidió imponerles a estas personas la medida cautelar de no abandonar el territorio nacional hasta que concluya el proceso judicial y de comparecer semanalmente ante una autoridad competente.
La decisión del tribunal se fundamentó en la existencia de suficientes evidencias que vinculan a los sindicados con la pérdida de B/.62 millones que se encontraban depositados en BANAICO y que aún se desconoce su paradero.
La fiscal primera delegada, Cecilia López, había solicitado el llamamiento a juicio de los imputados durante la audiencia preliminar celebrada hace dos semanas, ya que a su juicio los directivos del banco actuaron de manera delictiva en el manejo de los fondos de los cuentahabientes.
Durante la liquidación del BANAICO, concluida la pasada semana, los depositantes locales sólo lograron recuperar el 12% de los fondos.
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