Aceleran pasos en la Asamblea para cumplir con el GAFI

Tomando en cuenta que el próximo lunes se reúne en Berlín-Alemania, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que Panamá puede retornar a la lista negra de países que no cooperan contra las actividades de lavado de dinero, el pleno legislativo aprobó a pasos acelerados en segundo debate el proyecto de ley que reglamenta las operaciones de casas de remesas de dinero.
La iniciativa se discute hoy en tercer debate en una carrera contra el tiempo para que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, pueda sancionarla el próximo lunes antes que se inicie la reunión del GAFI.
En una sesión dominada por los legisladores suplentes y con la asistencia del viceministro de Comercio Exterior, Temístocles Rosas, los parlamentarios decidieron aprobar la norma que busca impedir que Panamá sea incluida entre las naciones no cooperadoras en la lucha contra el lavado de dinero.
La norma será aplicada a las personas naturales o jurídicas que se dedican a realizar de manera habitual o de servicio de transferencia de dinero, ya sea a través de sistemas de transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, dentro y fuera del país, las que se denominarán "casas de remesas de dinero".
El artículo 29 del proyecto de ley establece que las sanciones a quienes infrinjan la ley, serán aplicadas por el Ministerio de Comercio e Industrias, primero mediante una amonestación escrita; luego con una multa que oscila entre los B/ 1,000 y los B/ 50,000 y finalmente se le puede cancelar la licencia para operar.
Se consideran como conductas prohibidas, entre otras, el manejo descuidado de sus registros, archivos y demás documentos, cuando ello impida o dificulte la inspección de sus operaciones; el incumplimiento de las instrucciones impartidas por la dirección de empresas financieras, presentación de informes que no se ajusten a la realidad o no conocer el lugar de origen y de destino de los fondos que remesa.