El banquero Eduardo Masferrer fue acusado ayer de un fraude bursátil masivo mediante la utilización de títulos de deuda de bancos rusos, por lo que podría enfrentar una pena de más de 20 años de cárcel.
De acuerdo con una publicación del Miami Gerald, Masferrer habría cometido los delitos a través del Hamilton Bank. También habrían sido acusados los directivos Juan Carlos Bernace y John R. Jacobs, ambos directivos del citado banco.
Entre los cargos imputados a los directivos del banco figuran confabulación, fraude en transferencia, fraude bursátil, radicación de documentos falsos, declaraciones falsas a contadores y obstrucción de examinadores financieros.
En la investigación que data de los años 1998 y 1999, el Ministerio Público señala que los directivos del Hamilton Bank inflaron los informes de sus actividades y engañaron a las autoridades encargadas de realizar las supervisiones bancarias.
A raíz de estos escándalos y la pérdida de solvencia el Hamilton Bank fue intervenido por las autoridades bancarias de Estados Unidos, en donde se calcula que sus cuentahabientes perdieron unos B/.300 millones.
Trascendió que la investigación penal por la quiebra fraudulenta del banco puede tardar varios meses, debido a la gran cantidad de pruebas y evidencias que serán necesarias recopilar para lograr una condena en firme contra los acusados.
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