El Juzgado Sexto Penal ordenó la ampliación de las sumarias seguidas a los narcotraficantes colombianos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, así como a otras 14 personas bajo investigación, acusados de haber lavado B/.13.3 millones a través del sistema bancario nacional.
El Juzgado Sexto Penal solicitó a la Fiscalía de Drogas la ejecución de nuevas diligencias dentro de la investigación por el supuesto blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico a través de cuentas depositadas en diversos bancos.
Aquí se intenta determinar el destino final de los dineros incautados y quiénes ordenaron la movilización de las cuentas.
Los sindicados en este proceso son José Franklin Jurado Rodríguez, Edgar García Montilla, Ricardo Maecha Busts, Heriberto Castro Mesa, Marely Fuquen Guevara, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, Antonio Beltrán Ballesteros, Rodolfo Calderón Collazos, Jairo Ocampo Carvajal, Francisco Arias Ocampo, Nancy García, Esperanza Rodríguez de Castro, José Alcibiades Facundo, Angélica Fuquen y Oscar Fuquen, todos presuntos miembros del Cártel de Cali.
El proceso contra el grupo de colombianos se inició tras una investigación de la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA) en la denominada operación Calico, en la que se logró establecer el sistema usado por el Cártel de Cali para legitimar los fondos provenientes de la venta de cocaína.
Dentro de la investigación se realizaron inspecciones a las ganancias obtenidas por las empresas de fachada Aragonia Investment Corporation, Comercializadora Babón, Cristal and Wing Trading Corporation, Diamont Investment, Esmer Corp, Inmobiliaria La Cascada, Inversiones Gobelin, Inversiones Mogar, Inversiones Santa LTDS, Liauquer, Opal International, Ripon Holding Corp, Siracusa Traiding, Sociedad Diamond y Topaz Traiding.
