El rompecabeza para determinar la vinculación de David Murcia Guzmán, propietario de DMG, con el lavado de activos desde Panamá, apunta ya directamente hacia su nexo con la empresa de servicios financieros Cambios y Capitales S. A.
Una fuente antidrogas consultada por Panamá América confirmó que sí se efectuaron transferencias de cuentas a Panamá de Cambios y Capitales S.A. con Murcia Guzmán y su esposa Giovanna Ibeth León, quienes firmaron las transacciones.
Esta podría ser la sustentación que tengan las autoridades antidrogas panameñas, para que definitivamente se asocie a David Murcia Guzmán en la investigación por blanqueo de capitales, reconoció la fuente.
Solicitud.
Hace poco, las autoridades panameñas hicieron la petición a Colombia para que se dé información sobre la investigación en este país por blanqueo de capitales, al ser capturado David Murcia Guzmán.
La financiera Cambios y Capitales aparece en la denominada "Lista Clinton", publicada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la "Lista Clinton" se bloqueó a Cambios y Capitales S.A., por ser supuestamente propiedad del narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", extraditado a Estados Unidos, junto a un grupo de socios, testaferros y otras 14 empresas más.
Los negocios de la empresa de Murcia con Cambios y Capitales se registraron por varios meses a finales de 2006 e inicios de 2007, informó la revista Semana.
En una entrevista con este medio colombiano, el actual decano de la Universidad Externado de Colombia, Mauricio Pérez, quien formaba parte de la junta directiva de la empresa Cambios y Capitales S.A., confirmó que en su momento "nos dijeron de la operación con la empresa de Panamá".
De las tres personas que han comparecido a declarar a la Fiscalía de Drogas de Panamá, uno de ellos, socio de Murcia tuvo nexos con una sociedad anónima afiliada a Cambios y Capitales S.A.
En Colombia la empresa DMG compartió sus locales con Cambios y Capitales, según la alerta efectuada por la Superintendencia de Bancos a la fiscalía general de este país, publicó por su parte la revista Cambio.
Computadoras.
Desde la oficina de Prensa de la Policía Nacional de Colombia se informó a Panamá América que aún se mantiene la búsqueda de información, que descifran expertos en las tres computadoras de David Murcia Guzmán, las que fueron entregadas por las autoridades panameñas.
