La Fiscalía Auxiliar arrestó e indagó al contador Dionisio Hernández, mencionado dentro de la investigación por el desfalco de B/.800,000 en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP), al tiempo que la defensa de Alexis Sinclair presentó un recurso de Hábeas Corpus para lograr la libertad de su cliente por la falta de pruebas que lo vinculen con el ilícito.
Dentro de la investigación se logró acreditar que el cheque de B/.194,000 hecho efectivo por Garzón corresponde al 2% girado por la empresa Pacific Coral Inc. para el pago de impuesto de transferencia de bien mueble, por la venta del Hospital América a la CSS, que estuvo representada por la firma Chen, Estrada y Wong y cuyo pasante fue quien sustrajo el cheque.
Una fuente judicial confirmó que la fiscalía indagó a Hernández, quien se ha mencionado guarda relación con la red que hizo efectivos los cheques contra el Tesoro, que en su mayoría provenían de firmas de abogados para el pago de impuestos.
La fiscalía está tras la pista de los pasantes Elizardo Osses y José Angel Rangel, quienes se presume pueden aportar evidencias sobre el método usado para cambiar los cheques y determinar a los cajeros que los recibían.
Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, representante legal de Alexis Sinclair, sustentó en el recurso de Hábeas Corpus que su cliente sólo ofreció sus servicios al grupo de personas que perpetró el desfalco.
Entre los argumentos de Carrillo se encuentra un certificado del Registro Público donde se establece que Raúl Morales y Vielka Valentine son esposos desde 1988 y que sorprende que sus declaraciones hayan sido tomadas como dos personas sin relación.
