Uno de los testigos de la fiscalía en el juicio por los delitos de fraude y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de los cuentahabientes del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), aseguró que sus directivos transfirieron B/.16 millones al Lion International Bank de Monserrat, que luego fueron declarados irrecuperables.
Durante el segundo día de audiencia de fondo, la fiscalía solicitó la comparecencia de Rodolfo Guillén, quien fue contratado para realizar un análisis del manejo de los fondos de BANAICO, mediante el cual se determinó la existencia de las mencionadas transferencias.
Guillén, a preguntas efectuadas por la fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, respondió que se determinó la remisión de B/.16 millones al Lion International Bank de Monserrat, a pesar de que este banco se encontraba en proceso de liquidación.
Según el testimonio de Guillén, se realizaron gestiones para lograr información sobre este dinero, pero finalmente el mismo debió ser colocado como fondos irrecuperables. También detalló que las pesquisas no se pudieron hacer más exhaustivas por falta de elementos para ubicar estos fondos.
A la vez dijo que un 70% de los préstamos confrontaban problemas para su recuperación y que la totalidad de éstos ascendían a la suma de B/.88 millones que correspondían a 292 prestatarios locales.
Agregó que otra circunstancia encontrada durante el análisis fue que una gran cantidad de los depósitos eran cifrados y no contaban con documentación referente a los dueños de las cuentas.
