Banco DISA enfrenta acusaciones de derechohabientes

Derechohabientes del Grupo Financiero Estrellamar-Providence Corporation insistieron ayer en manifestar que el Banco DISA tuvo conocimiento de las actividades financieras efectuadas por The Providence Corporation, aún al saber que ésta no tenía licencia para recibir depósitos de clientes como cualquier entidad bancaria registrada.
Según un documento suministrado a este diario por uno de los derechohabientes que no quiso revelar su nombre, el contrato firmado entre DISA y The Providence, permite al banco el depósito de dineros a The Providence.
Sin embargo, el artículo 13 de una carta enviada por la Superintendencia Bancaria expresa que The Providence no está autorizada en Panamá, ni tampoco en Islas Vírgenes Británicas, a realizar negocios tales como recibir depósitos de dinero, ya que no cuenta con licencia bancaria de ninguno de los dos países.
Según el documento, el contenido de otra carta del 9 de octubre de 2000, enviada a la Procuraduría de la Nación por la Superintendencia Bancaria y firmada por Delia Cárdenas, informa a la Superintendencia Bancaria de Islas Vírgenes Británicas que de acuerdo con la legislación panameña, The Providence Corp. no lleva a cabo ningún tipo de negocio de banca en o desde la república de Panamá.
¿Porqué DISA BANK encubre las actividades de The Providence en Panamá?, pregunta la fuente.
Cuestiona además ¿quiénes son o han sido los clientes de DISA BANK BVI a quienes DISA les depositó sus dineros en una empresa sin licencia para captar depósitos. Cómo se explica que DISA BANK le deposita 14 millones de dólares de sus clientes para su inversión, a una empresa como The Providence Corp., que no posee licencia ni en Panamá ni en BVI, para efectuar actividades de inversión, ni tampoco licencia de corredor de bolsa", pregunta.
Explica que en los párrafos 3 y 5 de los antecedentes del contrato DISA BANK BVI ofrece testimonio a favor de The Providence CORP. , en BVI, "cuando las cuentas y los negocios bancarios de Estrellamar y The Providence se manejaban diariamente en el Banco DISA Panamá".
Un grupo de afectados se reunió ayer en la noche con la abogada del gerente del Grupo Financiero Estrellamar, Sebastián Méndez, Alma Vallarino, quien les expresó su respaldo y su intención de ofrecer la información necesaria que contribuya a reforzar cualquier decisión de los derechohabientes dirigido a la recuperación de sus dineros.
Por su parte, tras el encuentro los afectados dijeron estar abierto aun a cualquier posibilidad o planteamiento para la recuperación del dinero perdido, que incluye la declaratoria de la quiebra o el traspaso de las acciones de las empresas de Méndez a un fideicomiso para su posterior administración.