Claves
- Nacionalidades
- Regularmente son de nacionalidad colombiana y venezolana, y sus operaciones se dan en varios países del hemisferio.
- Modus operandi
- Estos grupos llegan al Istmo con las tarjetas clonadas en otros países y con ellas adquieren artículos lujosos para luego revenderlos.
- Logística
- Entran a Panamá como turistas, se hospedan en hoteles de la localidad, donde también llegan con los aparatos sofisticados para realizar las clonaciones de tarjetas.
- Sanciones
- Dentro de la legislación panameña que recoge el Código Penal se establecen sanciones hasta de seis años de prisión para los que cometan delitos financieros; la medida aumentará a ocho años si existen agravantes.
@antonio052772
Los integrantes de las bandas criminales dedicadas a la clonación de tarjetas de crédito se están haciendo pasar por turistas para cometer sus fechorías.
Franklin Amaya, fiscal tercero de circuito y especialista en este tipo de investigaciones, ha logrado detectar esta conducta por medio de las denuncias que ingresan a su despacho.
“Son extranjeros que vienen a Panamá de manera transitoria con visas de turista”, explicó el funcionario al detallar que estas personas vienen con las tarjetas clonadas, las que tratan de introducir en la economía panameña y luego de lograr obtener los ingresos, producto del delito, intentan salir sin dejar huellas.
Este año, indicó Amaya, se han adelantado unos doce expedientes de bandas criminales dedicadas a la clonación de tarjetas, en los que ya hay solicitudes de llamamiento a juicio.
Denuncias
Se trata de un delito que ha venido en un constante crecimiento, argumento que es confirmado por el fiscal Amaya, quien asegura que estos delitos se están dando a diario.
Los casos más frecuentes son los fraudes a través de las tarjetas de crédito y débito, explicó el funcionario de instrucción.
Agregó que el caso de los fraudes bancarios por medio de la banca en línea es un tipo de criminalidad que ha incrementado su ocasión, según las denuncias que llegan a su despacho.
Para describir la alarmante cifra de delitos financieros, el fiscal Amaya reveló que en su despacho se ha llegado a recibir cien denuncias.
Por esta razón, los estamentos de seguridad han logrado perfeccionar su accionar para detectar a estos grupos criminales altamente tecnificados.
Como manera de ejemplo, en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se mantiene una comunicación directa con los comercios locales para que se dé la alerta cada vez que se detectan transacciones sospechosas con tarjetas de crédito. Esta medida es lo que ha logrado que se ubique a estos grupos criminales a los que se les han formulado cargos y han sido llamados a juicio en los tribunales de justicia.
En la capital hay tres fiscalías especializadas para la investigación de este tipo delitos.
