Ocho cuentas en bancos panameños pertenecientes a sociedades anónimas, cuyos fondos oscilan entre B/ 500 mil a B/ 1 millón, fueron cauteladas por el Ministerio Público, ya que se presume tienen vínculos con la empresa DMG, detalló el fiscal de Delitos Financieros, William Parodi.
Los adelantos en la investigación por captación irregular de dinero indican, que se han realizado solicitudes de información a entidades bancarias, a fin de conocer si existen otras cuentas ligadas a Murcia en Panamá.
A la fecha existen unas 200 sociedades anóminas que son investigadas, para conocer si están a nombre de David Murcia Guzmán, explicó Parodi.
Al mismo tiempo, el fiscal está anuente a la situación de más de 100 empleados de DMG cesados, por lo que se analiza la planilla de la empresa que operaba en Panamá como Comercializadora Virtual S.A.
Un juez laboral debe decidir en un proceso, la cifra que corresponde para indemnizar a los empleados, según lo contemplado en la Ley 14 de 2007, de los derechos de los trabajadores.
Colombia.
Aunque la defensa de Murcia Guzmán en Colombia , donde permanece detenido, ha señalado que su cliente está dispuesto a llegar ante un juez para demostrar su inocencia, aún se mantiene la investigación por posible lavado de activos.
El diario El Espectador informó que existen dos hechos que permiten inferir a la Fiscalía que DMG maneja una presunta doble contabilidad.
"Si se confronta la parte contable con los registros bancarios no existe una igualdad en las cifras", indica este diario.
La Juez en Bogotá avaló las pruebas de la Fiscalía, según los cuales DMG no desarrolla objetos sociales, lleva una doble contabilidad, no presenta reportes claros sobre su creación.
