Washington.- Mientras una misión técnica de Estados Unidos asesora a Panamá en la aplicación de las nuevas leyes para evitar el lavado de capitales de orígenes dudosos, Stuart Eisenstat, el subsecretario del Tesoro, afirmó anoche que su gobierno ya ha iniciado medidas para levantar parcialmente la advertencia que pesa sobre el sistema bancario panameño.
"Creo que la remoción total de la advertencia es cuestión de meses", recalcó Eisenstat en una conversación telefónica con El Panamá América desde Nueva York.
"Estamos adaptando los reglamentos para que cierta categoría de inversiones puedan regresar a los bancos panameños," explicó Eisenstat, sin entrar en mayores detalles.
Stuart Eisenstat, quien fue asesor de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Jimmy Carter, enfatizó su beneplácito por la manera "efectiva" en que las autoridades panameñas han dado en reacción a la advertencia emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de los países industriales más importantes, que incluye a Estados Unidos.
"Panamá ha realizado progresos asombrosos en materia de mejorar la transparencia de sus operaciones bancarias mediante la aprobación de nuevas leyes contra el blanqueo," declaró Eisenstat.
"Falta sólo un periodo para que el Financial Crime Enforcement Network (FINCEN) pueda analizar cómo estas leyes están siendo implementadas," señaló el funcionario al comentar la presencia en Panamá de ese organismo técnico del departamento del Tesoro.
"Panamá ha ido por buen camino y francamente, no veo dificultad alguna para que muy pronto quedara borrado de las listas del GAFI," declaró.
Eisenstat fue alcanzado en Nueva York donde se reunió con Mack McLarty, el ex enviado especial del presidente Bill Clinton para Latinoamérica, quien recientemente se unió a Kissinger Associates, una empresa consultora que dirige el ex secretario de Estado Henry Kissinger y cuyo representante legal es William D. Rogers.
Rogers, quien es socio principal del bufete de abogados Arnold & Porter, representa al gobierno de Panamá en su controversia con el gobierno de Estados Unidos sobre el problema de la limpieza de los polígonos de tiro.
Además de realizar una revisión a las leyes antilavado de capitales, el FINCEN empezará a negociar el primer memorándum de intercambio de información sobre blanqueo de capitales y cuentas bancarias dudosas con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF). La misión está supuesta a finalizar sus reuniones hoy en la cancillería.
La delegación del FINCEN, encabezada por su vicepresidente, William Baity, está integrada por representantes del departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y el Departamento de Justicia.
