El Ministerio Público requiere de la documentación de las víctimas que invirtieron en la empresa DMG (Diversity Marketing Global), para que sea más fácil que el Estado panameño disponga la forma de atender la reclamación de los inversionistas.
De esta forma, un tribunal podrá disponer dentro del expediente de la investigación que se realiza a David Murcia Guzmán, de los bienes que se haya podido incautar para que se realice algún tipo de resarcimiento económico a las víctimas de las "pirámides financieras" en nuestro país, anunció la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público necesita conocer el perfil de las víctimas, para poder levantar el modo de operar de DMG, cómo se dio el delito, qué les entregaban a las personas en esta empresa y los depósitos que se realizaron a cambio de regalías.
Luego de la deportación de David Murcia desde Panamá hacia Colombia, el Ministerio Público entró a analizar la información de la posible vinculación con el lavado de activos, dijo Gómez.
Se conoció que las fiscalías de drogas y la de delitos financieros efectuaron una reunión ayer, por lo que Gómez explicó que tienen que documentar suficientemente bien este tipo penal de lavado de dinero.
Pesquisas.
La Fiscalía Décimocuarta de Circuito continuó con las investigaciones contra Murcia, por el delito de captación masiva de fondos de manera habitual e ilegal. Se realizaron allanamientos en distintos puntos de la capital donde ubicaron autos de lujo, un yate y bienes muebles.
El yate de Murcia Guzmán fue ubicado en la Calzada de Amador.
Sociedades anónimas.
Esta investigación ha sido calificada por la jefa del Ministerio Público como nada sencilla.
Esta aseveración la basó en que a Colombia le tomó 14 meses que un juez de garantías pudiera autorizar la detención de Murcia.
"Necesitamos también nosotros reservar el sumario un poco, para protegerlo de aquellas personas que fueron utilizadas como pantallas, aquellas sociedades anónimas que se pusieron como pantallas", dijo Gómez.
Las autoridades quieren llegar al verdadero propietario y beneficiario de la actividad criminal.
Murcia fue trasladado a la cárcel La Picota en la capital colombiana.
En Colombia se ha señalado que la DMG se creó para lavar activos.
