El Juzgado Primero Penal concedió una fianza de excarcelación a favor de dos funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), investigados por un desfalco que supera los B/.250,000, decisión que fue apelada por la fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López.
El tribunal otorgó una fianza de B/.2,000 a favor de Alexis Lomba y de B/.4,000 para Edgardo Benalcázar, a quienes se señala como miembros de la red que sustrajo los B/.250,000 a través de diferentes transacciones.
Mientras que negó la fianza de excarcelación a Jhony Pineda, pero esta decisión también fue apelada. Dentro de las pesquisas existen algunos señalamientos contra Pineda por parte de varios de los investigados.
Se informó que algunos de los implicados en este caso han aceptado su participación en los hechos y han señalado la existencia de una red dedicada a la sustracción de dinero del BNP.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero cuando funcionarios del BNP realizaron una auditoría y detectaron la ausencia de importantes sumas de dinero. También se ha determinado que uno de los cajeros era la persona encargada de efectuar los trámites para sacar el dinero. Dentro de esta investigación la Fiscalía Auxiliar ordenó el arresto de por unos 15 personas, en su mayoría funcionarios del BNP y algunos particulares que se encargaron de administrar y guardar las sumas de dinero sustraídas del banco.
Trascendió que en uno de los allanamientos se logró ubicar copia de los sellos y documentos usados para simular los depósitos en el banco que nunca eran efectuados, pero que luego de esas cuentas se giraban depósitos de los cuales se sacaba el dinero.
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