En la mayor parte de las sumarias, instruidas por la fiscal decimotercera de circuito Lizzet Marie Chevalier, se logró determinar que Laval Rouse fingió ser un ciudadano de origen norteamericano y que podría contactar en Estados Unidos a familiares de sus víctimas a cambio de una fuerte suma de dinero.
Trascendió que en algunas ocasiones Laval Rouse prometía entregar importantes cantidades de dinero en territorio estadounidense a personas a las cuales podía ubicar con facilidad en ese país, para lo cual fingía conocer su paradero.
En las sumarias se acreditó que entre las víctimas de Laval Rouse se encuentran: Berta Albritton, Nieves Domínguez de Medina, Anayansi Trujillo Cedeño, Militza Méndez Bermúdez, Iveth de Juárez de Martínez, Loyd Constatine Alladice, María Esperanza Diez, Byron Charles Morrel, Zaira Delgado de Herrera, Ilka Longo, Gladis Hernández, Sofía Sánchez y July Samaniego.
Las investigaciones contra Laval Rouse se iniciaron luego que la Policía Técnica Judicial (PTJ) recibió varias denuncias y se montó una operación para su arresto que se hizo efectiva en la provincia de Colón.
La división de Fe Pública de la PTJ tramitó 11 denuncias contra Laval Rouse durante el presente año que en su mayoría fueron cometidas contra damas de entre 40 a 45 años de edad y éste mantenía su centro de operaciones en el área de El Cangrejo.
De acuerdo con las sumarias, Laval Rouse se hacía pasar por ciudadano norteamericano y aseguraba a sus víctimas que mantenía contactos con sus familiares en el territorio norteamericano, por lo que exigía el pago de B/.1,200 para ponerlos en comunicación con ellos.
Se presume que el sindicado no actuaba sólo, debido a que la información manejada por éste sobre los familiares de sus víctimas era muy exacta. Se conoció que este era uno de los motivos por los que sus víctimas le entregaban fácilmente el dinero.
La multiplicidad de denuncias presentadas por las afectadas obligó al tribunal a realizar una acumulación de las denuncias. No obstante, se conoció que éste mantiene otros procesos penales pendientes.
En la misiva Arias recuerda a Figali que todos los planos a considerarse deben ser revisados y aprobados por la Dirección de Ingeniería, previamente a la ejecución del trabajo.
Por otra parte, Arias señala a Figali que su proyecto ha puesto en peligro la vía principal con excavaciones que han causado desmembramiento de la acera peatonal, así como también daños considerables a una tubería de agua.
"También hemos visto que en la Parcela No. 6, cuya concesión se encuentra en trámite, ustedes han erejido una cerca fuera de los límites de la misma y dentro de la servidumbre pública, afectando el área verde de la acera y en la parte que colinda con el estacionamiento No.2 han iniciado la construcción de las fundaciones para una cerca que también está limitando un área verde de estacionamiento", advierte Arias en su carta. La concesión de uso de fondo de mar que le otorga la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) al Grupo F Internacional para la construcción de la marina y el relleno ocasiona llamados de atención por parte de la ARI al Grupo Internacional F.
En agosto de 2002, el administrador Arias, advierte al Ing. Villegas, gerente de Proyecto del Grupo F Internacional, que los rumbos y distancias que aparecen en el plano para la marina " no concuerdan con los definidos en las descripciones de los polígonos del área concesionada por la ARI y la AMP”.
Arias reitera la necesidad al concesionario que presente un nuevo plano subsanando los errores.
En octubre de 2002, Fierro, reitera a Villegas la entrega de los planos con las correcciones anotadas. Figali contesta al Ing. Alfredo Arias, indicándole que en el contrato de concesión con la AMP existe un error en la descripción del polígono objeto del contrato.
La explicación de Figali no satisfizo a la ARI y Arias vuelve a reiterar al empresario, que es necesario que obtenga de la AMP la resolución debidamente corregida para confirmar que el polígono del plano presentado, coincide con la descripción incluida en el contrato con la AMP.
Arias advierte a Figali que es necesario que complete los pasos requeridos, para que se dé la evaluación y formal aceptación del proyecto.
Actualmente el relleno para la marina está paralizado hasta tanto se hagan las nuevas mediciones. La empresa Cable and Wireless Panama (C&W) expresó a la ARI su preocupación por los trabajos que se realizan en el área del proyecto Alta Moda, en vista de que la compañía mantiene un vigaducto entre la Calzada de Amador y Balboa, con cables que pasan alto tráfico de voz y datos a nivel internacional, cuya ruptura podría tener consecuencias catastróficas para el país.
En una inspección realizada C&W encontró dos cámaras de trabajo( manholes) sepultadas, pero no clausuradas; la construcción de un pequeño edificio sobre la ruta, y se observó que la cerca del complejo cruza en cuatro puntos la vigaducto.
Ante lo anterior, C&W solicitó a la ARI que pida a la concesionaria Grupo F Internacional, que efectúe la restauración del acceso de las dos cámaras sepultadas así como elevar el cuello de las mismas.
La ANAM advirtió a Figali que para subsanar los errores de su estudio de impacto ambiental, requiere presentar: un método de diseño y relleno apropiado, para evitar que el material de la playa se vea arrastrado por la corriente, teniendo que rellenar nuevamente el árca.
La ANAM además señala a Figali que deberá indicar el tamaño de los diferentes botes que atracarán en la marina, y de los cruceros que lleguen al Puerto de Cruceros, al igual que el calado de los botes y cruceros. Esto indicará si es necesaria la extracción de la lama dentro del área de la marina. De ser necesaria la extracción, especificar un sitio de acopio donde se depositara el material. La administradora de la AMP, Bertilda García Escalona, alerta a Alfredo Arias sobre una carta que recibió de la firma forense Sucre, Arias y Reyes en la que manifiesta su preocupación por la afectación que pueda sufrir el cable submarino de la empresa Global Crossing, que aterriza en las cercanías del área de fondo de mar concesionada para la construcción de una marina en Amador.
Pero Global Crossing no es la única que teme que su cables submarino se vea afectados con la concesión dada a Figali.
El viceministro de Finanzas, Publio Cortés, señala al administrador de la ARI, su preocupación por la posible afectación que pudieran tener en sus cables submarinos de fibra óptica las empresas PAC PANAMA LTD. y SAC PANAMA, S.A debido a la concesión dada en la Parcela 3.
Cortés advierte que la preocupación radica en que en los contratos de concesión con ambas empresas, la Nación se comprometió a que el área otorgada no podría ser invadida por otro concesionario del Estado, además de que el derecho de uso y goce pacífico otorgado a ambas empresas concesionarias se otorgó "de forma tal que se garantice la integridad del cable submarino y del sistema en su conjunto."
