El informe señala que en las transferencias "no se describen las justificaciones" a Aida Torrijos, tía de Hugo Torrijos y cónsul de Panamá en República Dominicana por B/164.641; a su esposa Karla Mara Cedeño, hermana de la cónyuge de Hugo Torrijos que recibió B/50.000, y a Patricia De Feoli por B/56.221,40.
Tampoco se hizo el detalle a giros en favor de su hermano Orlando Garuz por B/10.000 y a las sociedades anónimas SUCASA por la suma de B/25.500 y Surtsey Services Corp, B/ 13.514.
