Las investigaciones relacionadas al blanqueo de más de B/.36 millones provenientes del narcotráfico y que permitió la detención preventiva de dos abogados por estar vinculado presuntamente a este delito aún se mantienen, manifestó el fiscal segundo de Drogas, José Abel Almengor.
El funcionario señaló que dentro de los detenidos se encuentra un profesional de la Contabilidad que era el responsable de llevar los registros del dinero y según dijo, "hemos confirmado que para esta labor, la persona utilizaba un software especial".
La operación encubierta denominada "Divino Niño" permitió que las autoridades panameñas conjuntamente con funcionarios de la Agencia de Drogas Estadounidense, desarticularan esta red criminal integrada por unas 15 personas que se dedicaba a transportar droga de Colombia hacia Estados Unidos y que era vendida en México.
Por esta acción delictiva, las autoridades mantienen preventivamente detenidos a los juristas Farid Bhanna y Roberto Urriola, quienes negaron conocer que estaban participando de este delito, que facilitó la creación de unas 200 sociedades anónimas en el país.
Almengor advirtió que existen elementos probatorios "contundentes" para dictar una medida de privación de libertad de las personas detenidas, entre ellas, los dos abogados.
Las autoridades también mantienen en su poder fotografías y videos que los vinculan con esta red criminal internacional.
El funcionario negó, una vez más, que por el momento existan empresarios vinculados a este delito.
En esta operación se incautó B/.916 mil en efectivo y también se decomisó armas de guerra, 15 celulares, máquina para contar dinero y documentos que acreditan la utilización del sistema financiero panameño para el blanqueo.
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