El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la detención preventiva de los extranjeros Ariel Alexis Rodríguez y Javier Castro, investigados por blanqueo de capitales a través de tarjetas de débito.
La Fiscalía Segunda de Drogas inició una investigación el 7 de marzo pasado, cuando a los detenidos se les detuvo como sospechosos en un entidad bancaria ubicada en Calle 50.
Tanto Rodríguez como Castro mantenían tarjetas de débito en su poder y dinero en efectivo. Un seguridad del banco dio la alerta.
Posteriormente en un allanamiento efectuado al apartamento donde residían los extranjeros, se les encontró otra gran cantidad de tarjetas débito con diferentes nombres de cuentahabientes y B/.51, 485.00.
La fiscalía sustentó que esta acción delictiva era una muestra de lavado de dinero, el cual facilitaba el ingreso en nuestro país de estos operadores, enviados con las tarjetas. También se determinó que las transacciones se hacían en cantidades mínimas.
Javier Castro es un miembro de una organización colombiana de blanqueo de capitales.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
