Desfalco al BNP supera el millón de balboas

Las pesquisas realizadas por la Fiscalía Segunda Anticorrupción han determinado que el desfalco cometido en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP) supera el millón de balboas, a la vez que se logró la recuperación de cinco automóviles valorados en B/.40,000.
El abogado Miguel Angel Ordóñez, representante legal del BNP, reveló que junto a los autos también se ha logrado la recuperación de varias propiedades, una de las cuales tiene un valor superior a los B/.80,000 y que una vez rematada sus fondos serán traspasados al banco.
Precisó que se ha solicitado a los sindicados que cooperen con las investigaciones y devuelvan los dineros sustraídos al banco para que puedan acogerse a un proceso abreviado y lograr una rebaja de pena al momento de la audiencia.
También explicó que el BNP se encuentra en el proceso de reformulación de la querella presentada ante la fiscalía, para lograr una vinculación directa de cada uno de los imputados y que no puedan utilizar estrategias legales para evitar un proceso judicial.
A la vez estableció que hasta ahora existen 45 personas sindicadas dentro de este proceso y se han efectuado 42 informes de auditoría para determinar el alcance de la lesión ocasionada a los fondos del BNP.
Paralelamente dentro de estas sumarias se descubrió la existencia en algunas notarías de unos mil formularios de pago de impuesto por el traspaso de bienes muebles e inmuebles, cuyas escrituras y sellos falsos se vincula a pasantes y bufetes por la evasión de unos B/.5 millones.
Hasta ahora la investigación se ha realizado sólo en unas cuatro notarías que operan en el área metropolitana, pero se presume que las irregularidades se han cometido en otros despachos que operan en la ciudad de Panamá y en el interior del país.