"El DISA Bank BVI realizaba operaciones bancarias al margen de la ley, al manejar cuentas locales con una licencia de representación en donde no se le permite recibir depósitos, según la Ley Bancaria", aseguró ayer en carta enviada a la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, el miembro de la Comisión de derechohabientes de The Providence Corporation/Estrellamar, Carlos Edgardo Facio-Lince.
Según Facio-Lince, el pacto social de DISA Bank BVI, inscrito en Islas Vírgenes Británicas y habilitada para hacer negocios en Panamá, dicta "establecer y llevar a cabo negocio propio de un banco, únicamente fuera de las Islas Vírgenes.
Precisó que The Providence Corporation, inscrita en las Islas Vírgenes y habilitada para hacer negocios en Panamá, "abrió en y mantenía en DISA Bank BVI en Panamá la cuenta No. 9400-40375-2, consignando depósitos en dicha cuenta regularmente y disfrutando sobregiros temporales que DISA le autorizaba en dicha cuenta".
Expresó que detallado lo anterior DISA Bank BVI viola la Ley Bancaria en sus artículos 21 y 25, "al recibir depósitos locales de The Providence Corporation sin tener la Licencia Bancaria que así lo autorice".
Señala Facio-Lince a la superintendente de Bancos que como anteriormente ella ha expresado, "si alguien se dedica al negocio sin tener la licencia, nosotros podemos cerrar el local y multarlos" ¿"Por qué la Superintendencia de Bancos no ha cumplido con la ley en relación a DISA Bank BVI?", cuestionó.
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